证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2022-005
中润资源投资股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司定于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。详细情况
如下：
一、召开会议基本情况
召开本次股东大会。
规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间为：2022 年 1 月 21 日下午 15:00
网络投票具体时间为：2022 年 1 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 21 日上午
络投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日 9:15-15:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2022 年 1 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
二、会议审议事项
提交股东大会表决的提案：
提案
提案名称 是否为特别决议事项
序号
关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司
提供担保的议案
上述议案已经公司 2022 年 1 月 4 日召开的第十届董事会第一次会议、第十届监事会第
一 次 会 议 审 议 通 过 。 详 细 内 容 请 参 见 2022 年 1 月 5 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
上述议案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公
司提供担保的议案
四、现场股东大会会议登记方法
（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可
享有表决权。
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。 委托出席
者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股
凭证办理登记手续。
（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证
明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席
会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或信函方式登记。
参加会议时出示相关证明的原件。
联系人：孙铁明
电 话：0531-81665777
传 真：0531-81665888
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如
下：
（一） 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 1 月 21 日下午 15:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
特此通知。
中润资源投资股份有限公司董事会
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表
决。
备注
该列打勾的 同 反 弃
提案编码 提案名称
栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公
司提供担保的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”
明
确授意受托人投票。
委托股东（公章/签名）：
委托股东法定代表人（签章）：
委托股东（营业执照号码/身份证号码）：
委托持有股数： 委托股东股票账户：
受托人（签章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
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