证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2022-002
中润资源投资股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司第十届监事会第一次会议于2022年1月4日以传真表决方式
召开。本次会议已于2021年12月30日通过电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议应到监
事3人,实到监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
经出席会议全体监事表决,会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》
选举王峥女士为公司第十届监事会主席,任期至本届监事会届满之日止。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
根据公司的发展经营情况及公司相关的薪酬制度,公司拟订了第十届监事会监事薪酬方
案,具体方案如下:
监事会主席为人民币 8.4 万元/年(含税),监事津贴标准为 6.0 万元/年(含税),按每
月领取津贴,个人所得税由公司代扣代缴。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司监事会