股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2022-002
天齐锂业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十二
次会议(以下简称“会议”)于 2022 年 1 月 4 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。
召开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 12 月 31 日通过书面、电话、电子邮件等
方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 7 人(其中独立董
事 3 人),实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合
法有效。
本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于出售参股公司 SQM 部分股权的议案》
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
经审议,董事会认为:本次公司选择以出售参股公司SQM部分B类股股权的方式完
成领式期权融资的到期交割,是在充分考虑了公司实际情况以及公司投资策略长远规划
的前提下做出的决定。通过出售SQM部分B类股股权,可以优化公司的资产结构,减少
公司负债,同时有利于提高公司资产流动性,不会影响公司参与其公司治理,不会对公
司财务状况造成重大不利影响,不会损害投资者、特别是中小投资者的利益,因此我们
同意本次出售参股公司部分股权事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定信息披露
媒体《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》和《上 海 证 券 报》披露的《关于出售参
股公司SQM部分B类股股权的公告》(公告编号:2022-004)。
独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日