证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-005
天邦食品股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议已
于 2022 年 1 月 3 日召开，会议决议于 2022 年 1 月 20 日召开公司 2022 年第一次
临时股东大会。现将召开 2022 年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
现场会议时间：2022年1月20日（星期四）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月20日（星期四）上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2022年1月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过后
提交，程序合法，资料完备；
（二）本次会议的提案为：
提案需要对中小投资者的表决单独计票。提案为普通决议提案，须由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
议案有关内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
四、会议登记等事项
人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由
法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登
记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）
函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创
园公共创新平台B座；邮编：211800；
电话：025-58880026
会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
电子邮箱：wangxy@tianbang.com
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件：
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）提案设置
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
天邦食品股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 1 月 20 日召
开的天邦食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人
对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
关于下属子公司之间调剂担保额
度的议案
委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持有股份性质和数量：
委托方股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提
案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
附件 3：
股东登记表
截至 2022 年 1 月 13 日下午 15:00 时交易结束时，本公司（或本人）持有 002124
天邦股份股票，现登记参加公司 2022 年第一次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有数量：
年 月 日
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