证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2022-001
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）第四
届董事会第二十七次会议于 2022 年 1 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以现场会
议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事
长段容文主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》（公告号
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度
的公告》（公告号 2022-003）。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司于 2022 年 1 月 20 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会会议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、报备文件
特此公告。
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