证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2022-01 号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙农集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002758 股票简称：浙农股份
债券代码：128040 债券简称：华通转债
转股价格：人民币 10.15 元/股
转股时间：2018 年 12 月 21 日至 2024 年 6 月 13 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将
况公告如下：
一、可转债发行上市和转股价格调整情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]243 号”文核准，公司于 2018 年
可转债于 2018 年 7 月 13 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华通转债”，
债券代码“128040”。
根据相关法律法规和《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）的有关规定，公司本次发行的可
转债自 2018 年 12 月 21 日起可转换为公司股份。华通转债初始转股价格为 11.45
元/股。
募集说明书的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转债的有
关规定，“华通转债”的转股价格由 11.45 元/股调整为 11.37 元/股。2020 年 5 月
债”的转股价格由 11.37 元/股调整为 11.29 元/股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司向浙农控
股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]1241 号）核准，
公司以非公开发行股票的方式向浙农控股集团有限公司、浙江泰安泰投资咨询合
伙企业（有限合伙）、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公
司、汪路平等 16 名自然人非公开发行人民币普通股 277,835,875 股，本次新增股
份于 2020 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上市。根据可转债募集说明书和相关
法律法规的有关规定，华通转债的转股价格由 11.29 元/股调整为 10.33 元/股，调
整后的转股价格自 2020 年 11 月 30 日起生效。
集说明书的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转债的有关
规定，“华通转债”的转股价格由 10.33 元/股调整为 10.15 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
股，截至 2021 年第四季度末，剩余可转债余额为 222,209,400 元（2,222,094 张）。
公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
股份性质 发行 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、限售条件流通股/非
流通股
高管锁定股 15,129,562 3.10% 15,129,562 3.10%
首发后限售股 277,835,875 56.93% 277,835,875 56.93%
二、无限售条件流通股 195,027,502 39.97% 98 98 195,027,600 39.97%
三、总股本 487,992,939 100.00% 98 98 487,993,037 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0571-87661645 进
行咨询。
四、备查文件
的“浙农股份”股本结构表；
的“华通转债”股本结构表。
特此公告。
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