股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2022-03 号
债券简称：海正定转 债券代码：110813
浙江海正药业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计有人民币 0 元“海正定转”转
换为公司股票，累计转股股数为 0 股，占“海正定转”转股前公司已发行股份总
额的 0.00%。
? 未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“海正定转”
金额为人民币 1,815,241,500 元，占“海正定转”发行总量的比例为 100.00%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准
浙江海正药业股份有限公司向HPPC Holding SARL发行股份、可转换公司债券购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]314号）核准，浙江海正药业股
份有限公司（以下简称“公司”）向HPPC Holding SARL发行了18,152,415张可转
换公司债券（以下简称“可转债”）购买相关资产，可转债每张面值100元，募
集资金总额为1,815,241,500元，期限为6年。公司上述发行可转债事项已于2021年
（二）根据公司《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的约定，公司
向 HPPC Holding SARL 发行的 18,152,415 张可转债及该等可转债转股的股份限
售期为 12 个月，限售期将于 2022 年 3 月 17 日结束，目前尚未解除限售，未满
足在上海证券交易所挂牌转让条件，债券简称“海正定转”，债券代码“110813”。
（三）根据公司《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的约定，公司
本次发行的“海正定转”自 2021 年 9 月 22 日起可转换为公司股份（本次可转债
的转股期起始日原为 2021 年 9 月 18 日，因 9 月 18 日为非交易日，故转股期起
始日顺延至其后第 1 个交易日），转股期限为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
“海正定转”的初始转股价格为 13.15 元/股。2021 年 6 月 4 日，公司实施
了 2020 年度权益分派，每股派发现金红利 0.0496 元（含税）。2021 年 9 月 9 日，
公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》，公司 2021 年限制性股票激励计划首次向激励对象授予限制性股票登记工作
完成，公司总股本增加 2,736.11 万股。根据《浙江海正药业股份有限公司发行股
份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修
订稿）》的相关规定，“海正定转”的转股价格调整为 13.00 元/股。
因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象柏敏、谢雪林、杜敏
娜、朱玲丽、张友华、陈良钦、李钦华因个人原因离职，不再具备股权激励资格，
公司已回购注销上述 7 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性
股票合计 173,000 股。2021 年 12 月 24 日，公司收到中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。因本次限制性股票回购注销股份
占公司总股本比例较小，经计算，本次回购注销完成后，“海正定转”转股价格
未发生变化，仍为 13.00 元/股。
二、可转债本次转股情况
“海正定转”转股期限为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 17 日。
（一）自 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 12 月 31 日期间，累计有人民币 0 元
“海正定转”转换为公司股票，累计转股股数为 0 股，占“海正定转”转股前公
司已发行股份总额的 0.00%。
（二）截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“海正定转”金额为人民币
三、股本变动情况
自 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 12 月 31 日期间，累计有人民币 0 元“海正
定转”转换为公司股票，累计转股股数为 0 股。
单位：股
变动前 本次可转 回购注销 变动后
股份类别
（2021 年 9 月 30 日） 债转股 限制性股票 （2021 年 12 月 31 日）
有限售条件
流通股
无限售条件
流通股
总股本 1,196,204,562 0 -173,000 1,196,031,562
四、其他
联系部门：证券管理部
联系地址：浙江省台州市椒江区外沙路 46 号
联系电话：0576-88827809
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○二二年一月五日
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