证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-001
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
金农转债（债券代码：128036）转股期为 2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》等有关规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“金农转债”）转股及公司股份
变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于
总额 6.50 亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2018]128 号”文同意，公司 6.50 亿元可转换公
司债券于 2018 年 4 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券
代码“128036”。
根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行可转
换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 17 日
起可转换为公司股份，初始转股价格为 9.72 元/股。
公司于 2018 年 5 月 28 日实施 2017 年度权益分派方案，转股价格由 9.72 元
/股调整为 9.62 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 5 月 28 日起生效。
公司于 2020 年 6 月 15 日实施 2019 年度权益分派方案，转股价格由 9.62 元
/股调整为 7.39 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 15 日起生效。
公司于 2020 年 12 月向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）
（现已改名为“广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）”）非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 128,499,507 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份于 2020 年 12 月 30 日在
深圳证券交易所上市，发行价格为 5.08 元/股。因公司本次非公开发行股份，公
司金农转债的转股价格由原来的 7.39 元/股调整为 6.96 元/股。调整后的转股价
格自 2020 年 12 月 30 日起生效。
公司于 2021 年 6 月 25 日实施 2020 年度权益分派方案，转股价格由 6.96 元
/股调整为 6.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 25 日起生效。
二、金农转债转股及股份变动情况
截至 2021 年 12 月 31 日，金农转债尚有 1,458,899 张挂牌交易。2021 年第
四季度，金农转债因转股减少 4,800 元，转股数量为 691 股，剩余可转债余额为
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 比例
数量(股） 其他 小计 数量(股）
(%) 新股 股 转股 (%)
一、限售条件 152,977,457 22.15 0 0 0 -154,750 -154,750 152,822,707 22.12
流通股/非流
通股
高管锁定股
首发后限售 128,499,507 18.60 0 0 0 0 0 128,499,507 18.60
股
股权激励限 10,538,532 1.53 0 0 0 0 0 10,538,532 1.53
售股
二、无限售条 537,752,985 77.85 0 0 0 155,441 155,441 537,908,426 77.88
件流通股
三、股份总数
注：1、限售条件流通股/非流通股数量变动系公司原监事、高管因离职而限售的部分股
份到期解锁以及原监事离职后购买公司股份而新增锁定导致，具体内容详见公司 2021 年 7
月 5 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、其他
投资者如需了解金农转债的其他相关内容，请查阅 2018 年 3 月 7 日刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《深圳市金新农科技股份有限公司 2017
年度公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0755-27166108
四、备查文件
具的“金新农”股本结构表。
具的“金农转债”股本结构表。
的“ 金新农”股本结构表。
的“金农转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
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