证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2022-001 号
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日 15:00。
（ 2 ） 网 络 投 票 时 间 ： 通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2022 年 1 月 4 日 9:15
—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的投票时间为 2022 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 394 人，代表股份 704,743,037
股，占公司总股份的 48.6367%。其中，出席现场会议的股东及股东
代理人为 3 人，代表股份 655,333,623 股，占公司总股份的 45.2268%；
参与网络投票的股东为 391 人，代表股份 49,409,414 股，占公司总
股份的 3.4099%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了
本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案 4
涉及关联交易，公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司、关
联股东四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司均
回避了表决，回避表决股份数量为 678,596,674 股。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权
表决
序号 议案名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于调整独立董事
津贴的议案
关于确定公司法定
议案
关于选举万鹏先生
会成员的议案
关于公司拟向四川
能投鼎盛锂业有限
公司提供财务资助
的议案
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决
序号 议案名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于调整独立董事
津贴的议案
关于确定公司法定
议案
关于选举万鹏先生
会成员的议案
关于公司拟向四川
能投鼎盛锂业有限
公司提供财务资助
的议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：舒明杰、杜琨
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2022 年第 1 次临时股东大会决议；
（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2022 年第 1 次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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