证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-003
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
全体监事。
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
经审核，监事会认为本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相
关规定，该事项在确保不影响公司日常经营的前提下，使用不超过 10 亿元的闲
置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情
形。本次使用闲置自有资金进行现金管理已经履行了必要的审议程序，符合相关
法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意使用闲置自有资
金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
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