焦作万方铝业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-001
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第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电话或电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第八届董事会第二十五次会议于 2022 年 1 月 4 日采取通讯方式召开。
（三）董事出席会议情况
本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事均以通讯方式参加本次会议。
（四）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
《关于公司 2022 年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》
“亚太事务所”）
《告知函》。亚太事务所称因其审计项目较多，在审计工作的时间和人员安排
上存在较大困难，难以抽调足够人员为公司提供相应服务，故不再接受公司的续聘委托。
鉴于上述原因，公司董事会决定公司 2022 年第一次临时股东大会取消《关于聘任公司
程》的规定。
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第八届董事会第二十五次会议决议公告
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《焦作万方铝业股份有限公司关于 2022 年第
一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-002）。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二十五会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
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