证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2022-002号
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第八次会议通知
于 2021 年 12 月 27 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于
实到董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
经董事会研究，决定选举万鹏先生为公司第八届董事会副董事
长，任期与第八届董事会一致。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员的
议案》。
同意对公司第八届董事会下设专门委员会进行如下调整：
召集人：郭龙伟
成员：万鹏、杨勇
召集人：张昌均
成员：万鹏、蒋建文
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于投资建设会东县小街一期风电场工程
项目的议案》。
具体内容见与本公告同时刊登的《关于投资建设会东县小街一
期风电场工程项目的公告》（公告编号：2022-003号）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第八次会议审议事项的独立
意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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