证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-002
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式通知全体董事。
事吴亚梅、刘玉强、独立董事李嘉岩、廖中新、尹莹莹以通讯的方式参会）。
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
经审议，同意公司使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管
理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚
存使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
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