证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-001
鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十次会议通知于
通讯方式召开。公司董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
修订后的《鲁银投资集团股份有限公司股东大会议事规则》详见
上海证券交易所网站。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《鲁银投资集团股份有限公司董事会议事规则》详见上
海证券交易所网站。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
。
为进一步优化公司部室职能配置，公司对内部管理机构进行调
整，总部部室调整后为：办公室/党群工作部（党委办公室、总经理
办公室）
、董事会办公室/监事会办公室/证券部、纪检工作部、党委
组织部/人力资源部（人力资源培训中心）、财务部（资金部）、企业
管理部、投资与战略发展部（政策研究室）
、风控审计部、法务部、
合同成本部（招标办公室）、安全生产管理部。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详
见公司临 2022-003 号公告）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
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