合肥城建: 关于召开2022年第一次临时股东大会的的通知

证券之星 2022-01-05 00:00:00
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证券代码:002208       证券简称:合肥城建          公告编号:2022008
              合肥城建发展股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定,合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董
事会第二十次会议审议通过,公司拟定于2022年1月21日召开公司2022年第一次
临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会、监事会提交的相关
议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下:
  一、召开会议的基本情况
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及
公司《章程》的规定。
  (1)现场会议召开时间:2022年1月21日(星期五)15:00;
  (2)网络投票时间:2022年1月21日;
  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1
月21日的上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月21日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权,如同一表决权出
现重复投票表决的,以其首次投票表决结果为准。
   (1)截至2022年1月17日下午15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出
席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公
司股东;
   (2)公司董事、监事及高级管理人员;
   (3)公司聘请的见证律师。
会议室。
   二、会议审议事项
   (一)本次股东大会审议的议案为:
   根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的规定,对影响中小投资者
(是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计
票,并将计票结果公开披露。
   (二)上述议案已经公司 2022 年 1 月 4 日召开的第七届董事会第二十次会
议和第七届监事会 第十四次会议 审议通过,具 体内容详见巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》刊登
的相关内容。
   三、提案编码
                                           备注
提案编码               提案名称                该列打勾的栏目可
                                          以投票
                                          备注
提案编码                      提案名称        该列打勾的栏目可
                                         以投票
                          投票提案
  四、现场会议登记方式
  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登
记手续;
  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续;
  (3)异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记,信函、传
真以登记时间内公司收到为准。
肥城建发展股份有限公司证券部
  联系人:田峰、胡远航
  电     话:0551-62661906
  传     真:0551-62661906
  邮政编码:230031
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见
本通知附件一。
  六、备查文件
特此通知。
                    合肥城建发展股份有限公司董事会
                      二〇二二年一月四日
附件一:
                   参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下:
   一、通过深交所交易系统投票的程序
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
   股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00—15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
                      授 权 委 托 书
       兹授权委托          先生(女士)代表本人/本公司出席合肥城建发
展股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议
案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使
酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
                             备注            表决意见
提案
               提案名称        该列打勾的栏
编码                                    同意   反对     弃权
                           目可以投票
        《关于提名非独立董事候选人的议
               案》
        《关于修订公司章程部分条款的议
               案》
委托人姓名(名称):                        受托人姓名:
委托人身份证号码:                         受托人身份证号码:
委托人股份性质及持股数量:                     受托人签字(盖章):
委托人股东账号:                          委托书有效期限:
委托人签名(盖章):                        受托日期:
附注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”;

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证券之星估值分析提示合肥城建盈利能力一般,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 更多>>
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