证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022008
合肥城建发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二十次会议审议通过，公司拟定于2022年1月21日召开公司2022年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关
议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及
公司《章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：2022年1月21日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1
月21日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月21日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出
现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
（1）截至2022年1月17日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出
席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公
司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对影响中小投资者
（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计
票，并将计票结果公开披露。
（二）上述议案已经公司 2022 年 1 月 4 日召开的第七届董事会第二十次会
议和第七届监事会 第十四次会议 审议通过，具 体内容详见巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》刊登
的相关内容。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
投票提案
四、现场会议登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传
真以登记时间内公司收到为准。
肥城建发展股份有限公司证券部
联系人：田峰、胡远航
电 话：0551-62661906
传 真：0551-62661906
邮政编码：230031
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见
本通知附件一。
六、备查文件
特此通知。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发
展股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使
酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
《关于提名非独立董事候选人的议
案》
《关于修订公司章程部分条款的议
案》
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
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