证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-003
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 1 月 4 日 9:15-9:25 ，
通 过互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 4 日
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 7 名，代表有表决权的
股份数为 98,906,707 股，占公司有表决权股份总数的 10.4137%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，其中
代 表有效 表决权的股份数为 98,881,607 股，占公司有表决权股份总数的
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 2 名，代表有表决权
的股份数为 25,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0026%。
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 3 名，代表有表决权
股份数 14,369,267 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.5129%。其中：通过
现场投票的股东 1 名，代表股份 14,344,167 股，占公司有表决权股份总数的
股份总数的 0.0026%。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
议案》
同意 98,906,707 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,369,267 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获出席会议的非关联股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表
决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
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