证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-088
首航高科能源技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本次股东大会召开和出席情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时
股东大会于 2022 年 1 月 4 日下午 14:00 在公司总部办公楼二楼会议室召开（北
京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号）。会议由董事会召集，董事
长黄文博先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方
式召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 4 日上午 9:15 至下午
参加本次会议的股东及股东代表共计 43 人，代表公司股份 626,300,742 股，
占公司有表决权股份总数的 24.6699％。其中，出席现场会议的股东及股东代表
通过网络投票的股东及股东代表 40 人，代表公司股份 348,982,312 股，占公司
有表决权股份总数的 13.7464％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 348,982,312 股，占上市公司
总股份的 13.7464％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市
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公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 40 人，代表股份 348,982,312 股，
占上市公司总股份的 13.7464％。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保
荐机构代表列席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
表 决 结 果 ： 该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 626,300,742 股 。 同 意
占出席会议有表决权股份总数的 0.0062％；弃权 300 股,占出席会议有表决权股
份总数 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 97,730,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9600％；
反对 38,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0397％；
弃权 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
表 决 结 果 ： 该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 626,300,742 股 。 同 意
出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 300 股,占出席会议有表决权股份
总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 97,767,264 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9976％；
反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；
弃权 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
案》。
表 决 结 果 ： 该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 626,300,742 股 。 同 意
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出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 300 股,占出席会议有表决权股份
总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 97,765,064 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9954％；
反对 4,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％；
弃权 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师现场见证并出具了《法律意
见书》。北京市浩天信和律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格
合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
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