证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2022-003
京蓝科技股份有限公司
关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”)第九届董事会
第六十一次会议于 2022 年 1 月 3 日以通讯方式发出,会议于 2022 年 1 月 4 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。董事会同意取消原定于 2022 年 1 月 10
日召开的 2022 年第二次临时股东会。
一、取消股东大会的情况
(一)取消的股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)取消的股东大会召开日期、时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 10
日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 1 月 10 日 9:15—15:
(三)取消的股东大会股权登记日:2022 年 1 月 4 日
(四)取消的股东大会会议审议事项:
审议《关于选举潘桂岗先生为公司独立董事的议案》
二、股东大会取消的原因及后续安排
鉴于此次股东大会与公司第十届董事会、监事会成员换届选举须召开的股东
大会时间接近,为提高股东大会效率、节约会议成本,董事会同意取消原定于
本次股东大会的取消,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意,并感
谢投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月四日