证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2022-001
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会
议通知于 2021 年 12 月 30 日以书面和电子邮件方式发出,会议于 2022 年 1 月 4 日
在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事
女士、宋帆先生现场出席了本次会议,董事孙琦先生、王佐林先生、张永冀先生以
通讯方式参加了本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由
董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议,会议形成如下决议:
(一)审议通过了《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨
与宜都市人民政府签署项目投资协议的议案》
具体内容详见 2021 年 1 月 5 日刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海
证券报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
公司定于 2022 年 1 月 21 日(星期五)下午 2:00 在湖北省荆门市月亮湖北路
附 7 号洋丰培训中心五楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第二次临时股东
大会的通知》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
(一)公司第八届董事会第十三次会议决议;
(二)独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会