新洋丰: 第八届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-05 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:000902        证券简称:新洋丰           公告编号:2022-001
债券代码:127031        债券简称:洋丰转债
              新洋丰农业科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会
议通知于 2021 年 12 月 30 日以书面和电子邮件方式发出,会议于 2022 年 1 月 4 日
在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事
女士、宋帆先生现场出席了本次会议,董事孙琦先生、王佐林先生、张永冀先生以
通讯方式参加了本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由
董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定,所作决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经全体董事审议,会议形成如下决议:
  (一)审议通过了《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨
与宜都市人民政府签署项目投资协议的议案》
  具体内容详见 2021 年 1 月 5 日刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海
证券报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (二)审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
  公司定于 2022 年 1 月 21 日(星期五)下午 2:00 在湖北省荆门市月亮湖北路
附 7 号洋丰培训中心五楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第二次临时股东
大会的通知》。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
  (一)公司第八届董事会第十三次会议决议;
  (二)独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                          新洋丰农业科技股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示新洋丰盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-