证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2022-002
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十二次会议于 2022 年 1 月 4 日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事 9 人，
实际参与表决董事 9 人，公司部分监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由
董事长主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了
以下议案：
一、 审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
会议参与表决的董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全
资子公司对外投资的议案》。同意公司全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公
司出资 22,464,000.00 元受让海南美泉科技有限公司持有的海南旅投黑虎科技
有限公司 39%的股权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
上 海 证 券 报、中 国 证 券 报的《2022-003 丽尚国潮关于全资子公司对外投资的进
展公告》。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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