证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2022-001
普莱柯生物工程股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2020 年 12 月 31 日以电子邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2022
年 1 月 4 日以现场加通讯方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的
董事 9 人，公司董事长张许科先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告，关联董事张
许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生回避表决；董事孙
长卿先生系公司持股 5%以上股东孙进忠先生之子，亦回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，6 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
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