证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2022-002
京蓝科技股份有限公司
（现场结合通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第九届董事会
第六十一次会议通知于 2022 年 1 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 1 月 4
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 7 名，实到董事 6 名，公
司董事郝鑫因个人原因未能参加本次董事会，本次董事会的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式
表决，形成决议如下：
审议通过了《关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于原定于 2022 年 1 月 10 日召开的股东大会与公司第十届董事会、监事会
成员换届选举须召开的股东大会时间接近，为提高股东大会效率、节约会议成本，
董事会同意取消原定于 2022 年 1 月 10 日召开的股东大会，共同安排在下一次召
开股东大会一并审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中 国 证 券 报》、《证券时报》和《上 海 证 券 报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
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