证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2022-001
四川发展龙蟒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议通知于 2021 年 12 月 31 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 1 月 4 日 9:30 以
通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长毛
飞先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于在攀枝花市投资设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金在攀枝花市投资设立全资子公司“攀枝花川发龙蟒新材
料有限公司”
（已预核名），注册资金 4.5 亿元，用于在攀枝花钒钛高新技术产业
开发区投资建设 20 万吨/年新材料项目。公司以现金方式出资，根据项目资金需
求分期实缴到位。子公司登记信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《中国
证券报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在攀
枝花市投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》
为满足公司业务发展需要，同意公司 2022 年度预计日常关联交易总金额为
人民币 39,581.00 万元。
独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《中国证券
报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2022
年度日常关联交易额度的公告》及相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事毛飞先生进行了回避
表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于子公司申请银行授信并以部分不动产和矿权办理
抵押的议案》
同意公司全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）拟向
中国农业银行股份有限公司绵竹市支行（以下简称“农行绵竹支行”）申请授信
额度 8.9 亿元，其中前述授信额度中 1.84 亿元使用龙蟒大地及子公司四川龙蟒磷
化工有限公司部分不动产进行抵押，1.03 亿元使用龙蟒大地孙公司湖北龙蟒磷化
工有限公司采矿权进行抵押。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《中国
证券报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公
司申请银行授信并以部分不动产和矿权办理抵押的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司龙蟒大地农业有限公司提供不超 7.5 亿元的连带担保
责任，担保期限为 3 年。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《中国
证券报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子
公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
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