证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2022-002
债券代码：128017 债券简称：金禾转债
安徽金禾实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：金禾转债（债券代码：128017）转股期为 2018 年 8 月 7 日至 2023
年 11 月 1 日，转股价格为：21.97 元/股
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”
）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991 号”文核准，公司于 2017
年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
经深圳证券交易所“深证上[2017]757 号”文同意，公司 60,000 万元可转
换公司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金
禾转债”，债券代码“128017”。
根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 8
月 7 日起可转换为公司股份，金禾转债的初始转股价格为 23.92 元/股。
因实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
股价格于 2018 年 4 月 11 日起由原来的 23.92 元/股调整为 23.32 元/股。
因实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
股价格于 2019 年 4 月 26 日起由原来的 23.32 元/股调整为 22.96 元/股。
因实施 2019 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
股价格于 2020 年 4 月 16 日起由原来的 22.96 元/股调整为 22.42 元/股。
因实施 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
股价格于 2021 年 5 月 21 日起由原来的 22.42 元/股调整为 21.97 元/股。
二、金禾转债转股及股份变动情况
截至 2021 年 12 月 31 日，金禾转债尚有 551,888,700 元挂牌交易。2021 年
第四季度，金禾转债因转股减少 90,400 元，转股数量 4,111 股，剩余可转债余
额 551,888,700 元。
公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
股份性质 比例 发行 公积金 比例
数量 送股 其他 小计 数量
（%） 股份 转股 （%）
一、限售条
件流通股
高管锁定股 1,426,967 0.25 0 0 0 0 0 1,426,967 0.25
二、无限售
条件流通股
三、总股本 560,909,624 100.00 0 0 0 4,111 4,111 560,913,735 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0550-5682597 进
行咨询。
四、备查文件
业”股本结构表。
债”股本结构表。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二二年一月五日
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