证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2022-004
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有人民币 114,000 元“美
诺转债”已转换为公司股票，转股数量为 3,020 股，占可转债开始转股前公司已
发行股份总额的 0.002%。
? 未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额
为人民币 519,886,000 元，占可转债发行总量的 99.978%。
一、可转债发行上市概况
（一） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]2377 号）核准，宁波美诺
华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 52,000 万元可转换公司债
券，共发行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2021]47 号文同意，公司 5.20 亿
元可转换公司债券于 2021 年 2 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“美诺转债”，债券代码“113618”。
（三）根据有关规定和《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 约定，公司该次发行的“美诺
转债”自 2021 年 7 月 20 日起可转换为本公司股份，转股价格为 37.47 元/股。
（四）2021 年 12 月 30 日，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的
授予登记工作在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成，实际授予登记
限制性股票 1,727,860 股。根据《募集说明书》约定，转股价格相应调整为 37.23
元/股。
二、可转债本次转股情况
“美诺转债”自 2021 年 7 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日期间，转股的金额
为 114,000 元，因转股形成的股份数量为 3,020 股，占可转债转股前公司已发行
股份总额的 0.002%。截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有人民币 114,000 元“美
诺转债”已转换为公司股票，转股数量为 3,020 股，占可转债开始转股前公司已
发行股份总额的 0.002%，尚未转股的可转债金额为人民币 519,886,000 元，占
可转债发行总量的 99.978%。
三、股本变动情况
股权激励增发限制
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股 性股票（2021 年 12
（2021 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日）
月 30 日完成登记）
有限售条件流通股 13,300 0 1,727,860 1,741,160
无限售条件流通股 149,575,492 78 0 149,575,570
总股本 149,588,792 78 1,727,860 151,316,730
注 1：公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司将回购注销 13,300 股限制性股票。
注 2：
公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划于 2021 年 12 月 30 日完成授予登记，
增发限制性股票共计 1,727,860 股。
四、其他
特此公告。
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