证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2022-001
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：凯中转债（债券代码：128042）转股期为2019年2月11日至2024
年7月30日，目前转股价格为12.86元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公
司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]679号”文核准，公司于2018年7
月30日公开发行了416万张可转债，每张面值100元，发行总额4.16亿元。经深圳
证券交易所“深证上[2018]393号”文同意，公司4.16亿元可转换公司债券于2018
年9月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“凯中转债”，债券代码“128042”。
根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）约定，公司本次发行的可转债自2019年2月11日起可转换为公司股份，
初始转股价格为13.25元/股。
因激励对象离职，公司回购部分限制性股票，根据募集说明书的约定，对“凯
中转债”的转股价格进行调整。由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为13.25元/股。调整后的转股价格自2018
年9 月 28 日起生 效。 具体 调整 情况详 见公 司于 2018年 9月28 日 在巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2018-091）。
因公司实施2018年度权益分派方案，以公司现有总股本291,320,198股为基数，
向全体股东每10股派2.574486元人民币现金（含税），除权除息日为2019年5月30
日，“凯中转债”的转股价格于2019年5月30日由13.25元/股调整为12.99元/股。具
体调整情况详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-043）。
股票1,379,734股，回购价格为10.661元/股，回购注销预留授予限制性股票571,250
股，回购价格为7.355元/股。根据募集说明书的约定，“凯中转债”的转股价格由
原来的12.99元/股调整为13.01元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年8月8日。
具体调整情况详见公司于2019年8月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-059）。
因公司实施2019年度权益分派方案，以截至2020年4月27日总股本289,380,060
股为基数，向全体股东每10股派0.691132元人民币现金（含税），除权除息日为
元 / 股 。 具 体 调 整 情 况 详 见 公 司 于 2020 年 5 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-041）。
股票1,772,964股，回购价格为10.592元/股，回购注销预留授予限制性股票531,250
股，回购价格为7.286元/股。根据募集说明书的约定，“凯中转债”的转股价格由
原来的12.94元/股调整为12.96元/股，本次转股价格调整实施日期为2020年9月30
日 。 具 体 调 整 情 况 详 见 公 司 于 2020 年 9 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-070）。
因公司实施2020年度权益分派方案，以截至2021年5月21日总股本287,086,983
股为基数，向全体股东每10股派1.044979元人民币现金（含税），除权除息日为
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-060）。
二、凯中转债转股及股份变动情况
截至2021年12月31日，“凯中转债”尚有415,548,200元挂牌交易。2021年第
四季度，“凯中转债”因转股减少53,100元，转股数量为4,127股，剩余可转债余
额为415,548,200元。公司2021年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2021年9月30日） 本次变动增 （2021年12月31日）
比例 减（+，-）
数量（股） 数量（股） 比例（%）
（%）
一、限售条件流通股/非流通股 131,211,167 45.70 -243,197 130,967,970 45.62
高管锁定股 131,211,167 45.70 -243,197 130,967,970 45.62
二、无限售条件流通股 155,877,610 54.30 247,324 156,124,934 54.38
三、总股本 287,088,777 100.00 4,127 287,092,904 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者咨询电话
四、备查文件
“凯中精密”股本结构表；
“凯中转债”股本结构表。
特此公告。
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