证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2022-001
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024
年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.27 元/股。
万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026
年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.20 元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司
（以下简称“公司”
）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可
转债”
）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）万顺转债
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公
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司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2018]835 号）核准，公司
于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行
总额 9.5 亿元，初始转股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深
圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。
根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》约定，万顺转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为公
司股份。
税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.904078 股，万顺转
债的转股价格由原 6.47 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自
税），万顺转债的转股价格由原 5.36 元/股调整为 5.31 元/股，调整后的
转股价格自 2020 年 4 月 30 日起生效。
数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转债的
转股价格由原 5.31 元/股调整为 5.27 元/股，调整后的转股价格自 2021
年 5 月 17 日起生效。
（二）万顺转 2
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公
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司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转
债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码
“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17
日起可转换为公司股份。
数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的
转股价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021
年 5 月 17 日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
（一）万顺转债
万顺转债金额为 12,252.01 万元，未转比例为 12.8969%。
（二）万顺转 2
余万顺转 2 金额为 85,117.51 万元，未转比例为 94.5750%。
（三）公司股份变动情况表
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本次变动前 本次变动后
其他（股）
比例 加数量（股） （股） 比例
数量（股） 数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流通股 177,683,753 26.12 0 -1,468,945 -1,468,945 176,214,808 25.78
高管锁定股 177,683,753 26.12 0 -1,468,945 -1,468,945 176,214,808 25.78
二、无限售条件流通股 502,519,108 73.88 3,442,033 1,468,945 4,910,978 507,430,086 74.22
三、总股本 680,202,861 100 3,442,033 0 3,442,033 683,644,894 100
注：其他股份变动为原董事蔡懿然先生所持部分股份离职锁定期满所
致。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：
四、备查文件
截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的万顺新材、万顺转债、万顺转 2 股本结构表。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月四日
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