证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-003
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 26.0084
(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次
股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及
国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 432,732,946 99.9941 20,400 0.0047 5,000 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 432,732,946 99.9941 20,400 0.0047 5,000 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 432,559,146 99.9539 199,200 0.0461 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 421,565,303 97.4135 11,193,043 2.5865 0 0.0000
事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 432,737,946 99.9952 20,400 0.0048 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 432,559,146 99.9539 199,200 0.0461 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 421,567,103 97.4139 11,013,343 2.5449 177,900 0.0412
(二) 累积投票议案表决情况
议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
议案
效表决权的比例
序号
（%）
第八届董事会非独立董事候选人 414,299,488 95.7346
王建华
第八届董事会非独立董事候选人 414,292,987 95.7331
吕晓兆
第八届董事会非独立董事候选人 414,292,987 95.7331
傅学生
第八届董事会非独立董事候选人 414,292,987 95.7331
张旭东
第八届董事会非独立董事候选人 414,292,987 95.7331
陈志勇
第八届董事会非独立董事候选人 414,292,987 95.7331
高波
第八届董事会非独立董事候选人 414,292,987 95.7331
Paul Harris
第八届董事会非独立董事候选人 414,292,987 95.7331
李金千
第八届董事会非独立董事候选人 414,292,986 95.7331
赵强
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
第八届董事会独立董事候选人 414,579,246 95.7992
李焰
第八届董事会独立董事候选人 414,579,246 95.7992
毛景文
第八届董事会独立董事候选人 414,579,246 95.7992
沈政昌
第八届董事会独立董事候选人 414,579,246 95.7992
胡乃连
第八届董事会独立董事候选人 414,579,246 95.7992
郭勤贵
得票数占出席会议有
议案
议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
序号
（%）
是
候选人季红勇
是
候选人成振龙
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于修订<公司章程> 143,203,827 99.9822 20,400 0.0142 5,000 0.0036
的议案》
《关于修订<董事、监 132,036,184 92.1852 11,193,043 7.8148 0 0.0000
管理制度>的议案》
《关于 2022 年度对外担 132,037,984 92.1864 11,013,343 7.6893 177,900 0.1243
保总额度的议案》
第八届董事会非独立董 142,860,869 99.7428
事候选人王建华
第八届董事会非独立董 142,854,368 99.7382
事候选人吕晓兆
第八届董事会非独立董 142,854,368 99.7382
事候选人傅学生
第八届董事会非独立董 142,854,368 99.7382
事候选人张旭东
第八届董事会非独立董 142,854,368 99.7382
事候选人陈志勇
第八届董事会非独立董 142,854,368 99.7382
事候选人高波
第八届董事会非独立董 142,854,368 99.7382
事候选人 Paul Harris
第八届董事会非独立董 142,854,368 99.7382
事候选人李金千
第八届董事会非独立董 142,854,367 99.7382
事候选人赵强
第八届董事会独立董事 143,140,627 99.9381
候选人李焰
第八届董事会独立董事 143,140,627 99.9381
候选人毛景文
第八届董事会独立董事 143,140,627 99.9381
候选人沈政昌
第八届董事会独立董事 143,140,627 99.9381
候选人胡乃连
第八届董事会独立董事 143,140,627 99.9381
候选人郭勤贵
第七届监事会非职工代 142,961,835 99.8133
表监事候选人季红勇
第七届监事会非职工代 143,141,527 99.9387
表监事候选人成振龙
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 2、议案 7 为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：孙涛、耿陶
赤峰黄金本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席
本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
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