证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2022-003
安徽鑫铂铝业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于2021年12月31日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2021年12
月27日以电子邮件的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席
监事3人，会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召
集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
金的议案》
经审议，公司募集资金投资项目已全部建设完成，将截至2021年12月31日的
结余募集资金（包含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息）3,835.29万
元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），有助于提
高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规的规定，我们同意将募投项
目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全部
募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审议，同意公司及全资子公司2022年度拟向银行及其他金融机构申请融资
额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过人民币15亿元，在总融资额度
下公司及全资子公司将根据利率、规模等实际情况在银行及其他金融机构选择具
体业务品种进行额度调配。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
及全资子公司2022年度融资额度的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
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