证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2022-001
天津九安医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年
于2022年1月4日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公
司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、
公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以
投票表决方式通过如下议案：
一、会议以5同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整
《公司 2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》确定的激励对象中
有 1 名激励对象因离职的原因而不再满足成为激励对象的条件，公司董事会根据
数量进行调整。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 354 人调整为 353
人，授予的股票期权总份额由 738.5 万份调整为 737 万份。除上述情况外，公司
本次股票期权授予事项与已披露的股票期权激励计划不存在差异。
公司董事王湧先生为本次股票期权激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见 2022 年 1 月 5 日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年
股票期权激励计划授予对象名单及股票期权数量的公告》
（公告编号 2022-003）。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年股票期权激励计划（草
案二次修订稿）》的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司
董事会认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以2022年
为6.49元/股。
公司董事王湧先生为本次股票期权激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见2022年1月5日刊登于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予股票
期权的公告》（公告编号：2022-004）。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
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