证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2022-001
广州赛意信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会审议的议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议议案 2 时，关联
股东已回避表决。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长张成康先生
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日（星期二）下午 14:30-15:30
（五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H
座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室
（六）网络投票时间：
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（七）股权登记日：2021 年 12 月 28 日（星期二）
（八）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于 2021 年 12 月 18 日刊登
在巨潮资讯网上。
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本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份数106,632,460股，
占本次股东大会股权登记日公司股份总数396,779,113股的26.8745%。其中出席
会议的中小投资者及代理人共6人，代表股份数7,501,351股，占公司股份总数
参加现场表决的股东及股东代理人共3人，代表股份数57,174,409股，占公
司股份总数的14.4096%。其中中小投资者及代理人共2人，代表股份数33,700股，
占公司股份总数的0.0085%。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份数 49,458,051 股，占公司股份总数的
股份总数的 1.8821%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的黄友川律师、杨蓉律师见证了本次股东
大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：赞成票 106,632,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
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本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共 6 人，代表股份数 7,501,351 股。其中赞成票 7,501,351 股，占出
席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成票 49,491,751 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。出席本次股东大会的股东张成康先生对该议案回避表决。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共 6 人，代表股份数 7,501,351 股。其中赞成票 7,501,351 股，占出
席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：赞成票106,632,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决
权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：黄友川、杨蓉
（三）法律意见书结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》
《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会表决程序和表决结果合法有效。
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五、备查文件
特此公告
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董 事 会
二〇二二年一月四日
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