证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2022-001
宁波喜悦智行科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 4
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司三楼
会议室。
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长罗志强主持。
（六）合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。
二、会议出席情况
代表有表决权股份 66,910,379 股，占上市公司有表决权股份总数的 66.9104％。
其中：通过现场投票的股东 8 名，代表股份 53,112,000 股，占上市公司有表
决权股份总数的 53.1120％；通过网络投票的股东 11 名，代表股份 13,798,379 股，
占上市公司有表决权股份总数的 13.7984％。
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）及授权代表共计 12 名，代表股份 15,970,379 股，占上市公
司总股份的 15.9704％。
股东大会会议。北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意
见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东
认真审议，通过了以下议案：
程>并办理工商变更登记的议案》
议案表决情况：
同意 66,909,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 15,969,779 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
上述议案为特别决议事项，获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。
议案表决情况：
同意 66,909,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 15,969,779 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
议案表决情况：
同意 66,909,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 15,969,779 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书，认为公司本次会议召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
《宁波喜悦智行科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
行科技股份股份有限公司 2022 第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
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