证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2022-003
债券代码:127006 债券简称:敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十次会议通知以书面方式于2021年12月31日发出。
生、肖维维女士以通讯表决方式出席本次会议。
董事会会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议议案表决情况
表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （其中：关联董事
王振宇先生对此项议案回避表决）
表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）独立董事意见
详见2022年1月5日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立
董事关于第十届董事会第十次会议审议事项的独立意见》
三、备查文件
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
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