证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2022-002
宜通世纪科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，经宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2022 年 1 月 20 日（星期四）
召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2022 年 1 月 20 日的交易时间，即：9:15—9：
体时间为 2022 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2022-002
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如
同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票
包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方
式。
（1）于股权登记日 2022 年 1 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
根据公司与并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时的交易对方签署
的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，自业绩承诺方应补偿股份数量
确定之日起至该等股份注销前或因股东大会审议不通过注销方案等原因而被赠
与其他股东前，该部分股份不拥有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配权
利。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象获授
的限制性股票在解除限售前不享有所获授的限制性股票的投票权。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）其他本公司邀请的人员。
栋 12 楼）1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员
会成员的议案》
（二）上述议案已经公司于 2022 年 1 月 4 日召开的第四届董事会第十九次
会议审议通过，具体内容请见公 司于 2022 年 1 月 4 日披露 在巨潮资讯网
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2022-002
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的
议案》
四、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件（IR@etonetech.com）方式进行登记
（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（详见附件 2），以便登记确认，请发送电子邮件后电话确认。
路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼）
联系人：吴伟生、陈昌龙
联系电话：020-66810090、66819698
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2022-002
Email：IR@etonetech.com
地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼
邮编：510665
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2022-002
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2022-002
附件2：
宜通世纪科技股份有限公司
身份证/营业执
姓名/名称
照号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
复印件。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2022-002
附件3：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席宜通世纪科技股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 股份性质：
持股数量： 股票账号：
委托人身份证号码（非自然人股东营业执照号码）：
受托人名称（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 表决意见
提案编 该列打钩的
提案名称
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门
委员会成员的议案》
可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，
受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决。
注： 1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未
做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照
自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决
权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权；
委托人（签字/盖章）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
