证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2022-003
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有 152,275,000 元“永安转债”转换为
公司股票，累计转股数量为 8,112,970 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
? 未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 734,205,000
元，占本次可转债发行总额的 82.82%。
一、可转债上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》
（证监许可[2020]2772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”
）
于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
（二）可转债上市情况
经上交所自律监管决定书[2020]411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020
年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约
定，公司该次发行的“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日起可转换为本公司 A 股普通股股票，
初始转股价格为 20.34 元/股，最新转股价格为 16.48 元/股。
公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案，
“永安转债”的
转股价格由 20.34 元/股调整为 16.48 元/股，具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露的
《2020 年年度权益分派实施公告（2021-039）》及《关于“永安转债”转股价格调整的提示性
公告（2021-040）
》。
二、可转债本次转股情况
“永安转债”转股期为：2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日。
公司股票，累计转股数量为 3,455 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0018%。
截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有 152,275,000 元“永安转债”转换为公司股票，累计
转股数量为 8,112,970 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.33%。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 734,205,000 元，占本次可转债发行
总额的 82.82%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前
股本 债转股 （2021 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 700,200 1,566,700* - 1,566,700
无限售条件流通股 232,743,867 231,877,367 3,455 231,880,822
总股本 233,444,067 233,444,067 3,455 233,447,522
*注：因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，授予的 86.65 万股股票已于 2021 年 11
月 25 日完成登记，由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，具体内容请详见公司于
《关于 2021 年限制性股票激励计划授予的进展公告
（2021-064）》
，
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0519-81282003
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
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