证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2022-06
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002034 证券简称：旺能环境
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
转股价格：人民币 15.97 元/股
转股期限：2021 年 6 月 23 日至 2026 年 12 月 16 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》等有关规定，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021
年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告
如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准旺能环境股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2020]2770 号）核准，公司于 2020 年 12 月 17 日公开
发行 1,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 14 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]26 号”文同意，公
司可转换公司债券于 2021 年 1 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“旺能转债”，
债券代码“128141”。
（三）可转债转股情况
根据《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020 年 12
月 23 日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 23 日）起，至可转债到期日（2026
年 12 月 16 日）止。
（四）可转债价格调整情况
公司于 2021 年 5 月 31 日实施 2020 年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价
格由原来的 16.47 元/股调整为 15.97 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 31
日起开始生效。
二、可转债转股及股份变动情况
量 8,882 股。截至 2021 年 12 月 31 日，“旺能转债”剩余金额为 1,270,257,200 元
（12,702,572 张）。公司 2021 年第四季度股份具体变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
项目 2021 年 9 月 30 日 本次变动增减 2021 年 12 月 31 日
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流
通股/ 非流通股
高管锁定股 458,788 0.11 240,000 698,788 0.16
股权激励限售股 3,120,000 0.73 -300,000 2,820,000 0.66
二、无限售条件
流通股
三、总股本 429,480,149 100.00 8,882 429,489,031 100.00
三、其他
投资者如需了解“旺能转债”的其他相关内容，请查阅公司2020年12月15日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》
全文。
咨询机构：证券部
咨询电话：0572-2026371
传真电话：0572-2026371
四、备查文件
能环境”股本结构表
能转债”股本结构表
特此公告。
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