证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2022-001
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
滨化集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：截至2021年12月31日，累计已有2,128,907,000元滨化转债转换为公司
股份，累计转股数456,426,817股，占滨化转债转股前公司已发行股份总额的
? 未 转 股 可 转 债 情 况 ： 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 滨 化 转 债 金 额 为
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2019]2970 号）核准，滨化集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2020 年 4 月 10 日公开发行 2,400 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”“滨化转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 240,000.00 万元，
期限 6 年。
经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 [2020]110 号 文 同 意 ， 公 司 本 次 发 行 的
“滨化转债”，债券代码“113034”。
根据有关规定和《滨化集团股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集说
明书》约定，公司本次发行的滨化转债自 2020 年 10 月 16 日起可转换为公司股份。滨
化转债初始转股价格为 4.78 元/股。2020 年 6 月 3 日，公司实施 2019 年度权益分派，
转股价格相应调整为 4.68 元/股。2021 年 5 月 27 日，公司实施 2020 年度权益分派，
转股价格相应调整为 4.58 元/股。
二、可转债本次转股情况
因滨化转债有条件赎回条款触发，公司决定提前赎回滨化转债（详见公司于 2021
年 12 月 31 日披露的《滨化集团股份有限公司关于“滨化转债”赎回的第一次提示性
公告》）。滨化转债转股期间为 2020 年 10 月 16 日至 2022 年 1 月 10 日。
截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有 2,128,907,000 元滨化转债转换为公司股份，
累计转股数 456,426,817 股，占滨化转债转股前公司已发行股份总额的 29.55%。其中，
自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，共有 197,171,000 元滨化转债转换为公司
股份，转股数 43,049,754 股。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的滨化转债金额为 271,093,000 元，占滨化转
债发行总量的 11.30%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前（2021 年 9 变动后（2021 年 12
股份类别 本次可转债转股
月 30 日） 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,957,777,063 43,049,754 2,000,826,817
总股本 1,957,777,063 43,049,754 2,000,826,817
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0543-2118009
联系传真：0543-2118888
特此公告。
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