证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-001
日月重工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事
共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-003）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2022-004）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-005）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，会议兹定于 2022 年 1 月 21 日下午
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
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