证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-001
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 转股情况：精达转债自 2021 年 2 月 25 日至 2021 年 12 月 31 日期间，转
股的金额为人民币 277,139,000 元，因转股形成的股份数量 74,299,232 股，占
可转债转股前公司已发行股份总额的 3.87%,其中 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日，转股金额为人民币 23,280,000 元，因转股形成的股份数量为 6,241,239
股。
? 未转股可转债情况：截止至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的精达转债金
额为人民币 509,861,000 元，占公司可转债发行总额的 64.79%。
一、精达转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可﹝2020﹞1397 号）核准，
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日公
开发行了 787.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 78,700 万
元，期限为自发行之日起 6 年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312 号文同意，公司 78,700
万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“精达转债”，债券代码“110074”。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《铜陵精达特种
电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的约定，公司该次发行的“精达转债”自 2021 年 2 月 25 日起可转
换为本公司股份。
价格调整为 3.75 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达
股份关于“精达转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-045）。
格调整为 3.73 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股
份关于“精达转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-041）。
二、可转债本次转股情况
（一）“精达转债” 本次转股期限为 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日，在此期间，共有人民币 23,280,000 元“精达转债”已转换为公司股份，本
次因转股形成的股份数量 6,241,239 股。截止 2021 年 12 月 31 日，累计转股的
金额为人民币 277,139,000 元，因转股形成的股份数量为 74,299,232 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额的 3.87%
（二）截止至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“精达转债”金额为人民币
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次变动数量 变动后
股份类别
（2021 年 10 月 1 日） （2021 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,989,463,184 6,241,239 1,995,704,423
总股本 1,989,463,184 6,241,239 1,995,704,423
四、其他
投资者如需了解“精达转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2020 年 8 月
发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0562-2809086
联系传真：0562-2809086
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
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