证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2022-005
卧龙电气驱动集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召
开八届十二次监事会，会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
一、修订背景
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合本次高级管理人
员称谓的变更，为了符合相关法律法规和监管规则的新要求，满足业务发展需要，
公司拟对《监事议事规则》进行修订。
本次修订以合法合规和满足业务发展需求为基础，以治理机构权责清晰、审
议事项明确、决策程序精简高效为目标，根据法律法规和监管规则新修订内容，
并结合公司实际情况对相应条款进行修订，以形成各司其职、各负其责、协调运
转、有效制衡的治理机制。
二、修订具体内容
修订具体内容详见本公告附件。
三、除附件条款修改外，《监事会议事规则》其他条款不变。
四、本次修订《监事会议事规则》尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大
会审议。
五、具体内容详见刊登于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱监事会议事规则》。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
监 事 会
附件 1：
公司对《监事会议事规则》作出相应修订，修订的《监事会议事规则》相关
条款如下：
原条款 修改后条款
第 1.02 条 第 1.02 条
监事会是公司依法设立的监督机构，向股 监事会是公司依法设立的监督机构，向股
东大会负责并报告工作。监事会负责检查 东大会负责并报告工作。监事会负责检查
公司财务，保护公司资产安全，降低公司 公司财务，保护公司资产安全，降低公司
经营和财务风险，维护股东权益，对公司 经营和财务风险，维护股东权益，对公司
高级管理人员（指董事、总经理、副总经 高级管理人员（指董事、总裁、副总裁、
理、财务总监、董事会秘书等，下同）执 财务总监、董事会秘书等，下同）执行公
行公司职务的行为进行监督。 司职务的行为进行监督。
第 2.03 条 第 2.03 条
…… ……
（八）公司董事、总经理及其他高级管理 （八）公司董事、总裁及其他高级管理人
人员； 员；
…… ……
第 2.04 条 第 2.04 条
…… ……
（二）对董事、总经理和其他高级管理人 （二）对董事、总裁和其他高级管理人员
员执行公司职务时，违反法律、法规或者 执行公司职务时，违反法律、法规或者章
章程的行为进行监督，对违反法律、行政 程的行为进行监督，对违反法律、行政法
法规、本章程或者股东大会决议的董事、 规、本章程或者股东大会决议的董事、高
高级管理人员提出罢免的建议； 级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、总经理和其他高级管理人 （三）当董事、总裁和其他高级管理人员
员的行为损害公司利益时，要求其予以纠 的行为损害公司利益时，要求其予以纠
正，必要时向股东大会或国家有关主管机 正，必要时向股东大会或国家有关主管机
关报告； 关报告；
…… ……
首页
微信公众号
证券之星APP
