湖北兴发化工集团股份有限公司
会
议
材
料
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
会议议程
会议时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）上午 9:00
会议地点：湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606 室
会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东、董事、
监事、高管以及见证律师情况
二、推选计票人和监票人
三、介绍人宣读议案
四、股东讨论并审议议案
五、股东进行书面投票表决
六、统计现场投票表决情况
七、宣布现场投票表决结果
八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布本次股东大会结束
会议须知
为维护股东的合法权益，确保兴发集团2022年第一次临时股东
大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》
、《公司章程》和《股
东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本
次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，
确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘
任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员
入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行
为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到
时，应出示以下证件和文件：
证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委
托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主
持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简
明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股
东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名
股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。
会议内容
司日常关联交易的议案
上海三福明日常关联交易的议案
关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任
公司及其子公司日常关联交易的议案
各位股东：
根据公司生产经营与项目建设需要，预计 2022 年与宜昌兴发集
团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”
）及其子公司发生以下日常
关联交易，请予审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）公司 2021 年 1-11 月与宜昌兴发及其子公司日常关联交
易执行情况
公司 2021 年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为
元。具体情况如下：
关联交易 2021 年初预计交易金 2021 年1-11 月实际
关联方 关联交易内容
类别 额（万元） 发生金额（万元）
宜昌兴发集团有限责任
煤 14,800.00 13,900.82
公司
宜昌兴和化工有限责任
向关联人 甲醇、金属硅、液氨 50,500.00 43,519.47
公司
购买原材
湖北瑞泰工程管理有限
料 工程设备及材料 1,800.00 839
公司
宜昌星兴蓝天科技有限
液氨 40,000.00 33,462.00
公司
小计 / 107,100.00 91,721.29
宜昌兴发集团有限责任 房屋租赁及物业管
公司 理、融资担保
接受关联
宜昌兴和化工有限责任
人提供的 157 111
公司
劳务 房屋租赁
湖北悦和创业投资有限
公司
宜都宁通物流有限公司 5,000.00 4,375.49
装卸服务
兴山县峡口港有限责任
公司
湖北瑞泰工程管理有限
工程服务 4,000.00 2,583.02
公司
湖北神兴国际旅行社有
限公司
湖北昭君旅游文化发展
食宿服务 1,250.00 1,138.67
有限公司
湖北武陵山旅游开发有
限公司
小计 / 16,775.00 12,529.26
向关联人 宜昌星兴蓝天科技有限
水、电、汽等 15,000.00 10,091.82
销售商品 公司
小计 / 15,000.00 10,091.82
合计 / 138,875.00 114,342.37
（二）2022 年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易情况
根据公司生产经营与项目建设需要，公司 2022 年预计与宜昌兴
发及其子公司日常关联交易金额为 129,808 万元。具体情况如下：
关联交 关联交易
关联方 计交易金 计交易金额 月实际发生 备注
易类别 内容
额（万元） （万元） 金额（万元）
宜昌兴发集团有 预计金额同比增加系煤
煤炭 50,600 14,800 13,900.82 炭、甲醇价格上涨，公司
限责任公司
向关联 生产规模扩大致原材料
人采购 宜昌兴和化工有 采购需求增加以及公司
甲醇 24,600 6,000 5,421.10
原材料 限责任公司 合理调整采购来源所致
宜昌星兴蓝天科
液氨 24,720 40,000 33,462 /
技有限公司
小计 / 99,920.00 60,800.00 52,783.92
房屋租赁
宜昌兴发集团有 及物业管
接受关 限责任公司 理、融资
联人提 担保
供的劳 湖北昭君旅游文
务 化发展有限公司
食宿服务
湖北神兴国际旅
行社
湖北武陵山旅游
开发有限公司
宜昌兴和化工有
限责任公司
房屋租赁
湖北悦和创业投
资有限公司
兴山县峡口港有
装卸服务 2,000.00 3,000.00 1,410.64 /
限责任公司
预计金额同比增加系公
湖北瑞泰工程管
工程服务 18,000.00 4,000.00 2,583.02 司在建项目增加，对工程
理有限公司
服务需求增加所致
小计 / 24,888.00 11,775.00 8,153.77
向关联
宜昌星兴蓝天科 水、电、
人销售 5,000 15,000 10,091.82 /
技有限公司 液碱等
商品
小计 / 5,000 15,000 10,091.82
合计 / 129,808 87,575 71,029.51
二、关联关系介绍
宜昌兴发成立于 1999 年 12 月，注册地址：兴山县古夫镇高阳
大道 58 号；法定代表人：李国璋；注册资本：50,000 万元；经营范
围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的
国有资产）
。截至 2021 年 9 月 30 日，宜昌兴发总资产 467.92 亿元,
净资产 159.93 亿元；2021 年 1-9 月实现营业收入 350.32 亿元，净
利润 28.87 亿元。
（以上数据未经审计）
宜昌兴发为公司控股股东，湖北昭君旅游文化发展有限公司、
湖北神兴国际旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司、兴
山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、湖北悦和
创业投资有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司、宜昌星兴蓝天科
技有限公司均为宜昌兴发全资或控股子公司。
三、定价原则和定价依据
司经营实际需要确定，将按照公平、公正、合理的原则开展，以市
场价格作为定价依据。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易是公司生产经
营和项目建设活动的重要组成部分，对公司原材料保障、项目推进
和业务增长具有积极影响和重要意义，不会损害公司股东的利益和
影响公司的独立性。
关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、
河南兴发、上海三福明日常关联交易的议案
各位股东：
根据公司生产经营需要，预计 2022 年与浙江金帆达生化股份有
限公司（以下简称“浙江金帆达”
）及其关联方、河南兴发昊利达肥
业有限公司（以下简称“河南兴发”
）、上海三福明电子材料有限公
司（以下简称“上海三福明”
）发生以下日常关联交易，请予审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）公司 2021 年 1-11 月与浙江金帆达及其关联方、河南兴
发、上海三福明日常关联交易执行情况
公司 2021 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明
日常关联交易预计金额为 127,040 万元，1-11 月实际发生日常关联
交易金额为 115,423.73 万元。具体情况如下：
关联交 2021 年初预计交易 2021 年 1-11 月实际
关联方 关联交易内容
易类别 金额（万元） 发生金额（万元）
河南兴发昊利达肥业有限公司 复合肥 8,300.00 4,951.00
浙江金帆达生化股份有限公司 草甘膦制剂 1,000.00 624.00
向关联
界面活性剂、
人购买
上海三福明电子材料有限公司 单乙纯胺、异 1,860.00 1,931.00
原材料
丙醇等
小计 / 11,160.00 7,506.00
浙江金帆达进出口贸易有限公司 草甘膦原药 40,000.00 39,777.05
浙江金帆达生化股份有限公司 58,800.00 52,706.89
向关联 复合肥、磷酸
人销售 河南兴发昊利达肥业有限公司 一铵、磷酸二 10,000.00 8,613.20
商品 铵、氯化铵
二甲基亚砜、
上海三福明电子材料有限公司 冰醋酸、剥离 7,080.00 6,820.59
液等
关联交 2021 年初预计交易 2021 年 1-11 月实际
关联方 关联交易内容
易类别 金额（万元） 发生金额（万元）
小计 / 115,880.00 107,917.73
合计 127,040.00 115,423.73
（二）2022 年预计与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海
三福明日常关联交易情况
根据公司生产经营需要，公司 2022 年预计与浙江金帆达及其关
联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易金额为 144,685 万元。
具体情况如下：
关联交 关联交易内 2022 年预计交 2021 年预计交
关联方 实际发生金额 备注
易类别 容 易金额（万元） 易金额（万元）
（万元）
向关联 河南兴发昊利达肥
复合肥 7,500.00 8,300.00 4,951.00 /
人采购 业有限公司
原材料 小计 / 7,500.00 8,300.00 4,951.00
浙江金帆达生化股 预计金额
份有限公司 同比增加
草甘膦原药 系草甘膦
浙江金帆达进出口
贸易有限公司
上涨所致
向关联
磷酸一铵、
人销售 河南兴发昊利达肥
磷酸二铵、 11,000.00 10,000.00 8,613.00 /
商品 业有限公司
氯化铵
显影液、蚀
上海三福明电子材
刻液、剥离 6,185.00 7,080.00 6,820.59 /
料有限公司
液等
小计 / 137,185.00 115,880.00 107,917.53 /
总计 / 144,685.00 124,180.00 112,868.53 /
二、关联关系介绍
（一）浙江金帆达生化股份有限公司
浙江金帆达成立于 1999 年 12 月，注册地址：浙江省桐庐横村
镇；法定代表人：孔鑫明；注册资本：9,000 万元；经营范围：草甘
膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、
亚磷酸二甲酯、盐酸（副产）
、硫酸（副产）等生产销售。截至 2021
年 9 月 30 日，浙江金帆达总资产 353,793.80 万元,净资产
利润 4,946.92 万元。
（以上数据未经审计）
浙江金帆达为持有本公司 5%以上股份的股东，浙江金帆达进出
口贸易有限公司为其关联公司。
（二）河南兴发昊利达肥业有限公司
河南兴发成立于 2012 年 10 月，注册地址：辉县市孟庄产业集
聚区，法定代表人：陈应波，注册资本：20,000 万元。经营范围：
尿素、复合肥料、硝基复合肥料、控释复合肥料、脲醛缓释复合肥
料、有机-无机复混肥料等生产销售。截至 2021 年 9 月 30 日，河南
兴发总资产 39,973.31 万元，净资产 20,013.46 万元；2021 年 1-9
月实现营业收入 53,780.76 万元，净利润 2,118.01 万元。
（以上数
据未经审计）
因公司副总经理刘畅女士目前担任河南兴发董事，根据《上海
证券交易所股票上市规则》规定，河南兴发为公司关联方。
（三）上海三福明电子材料有限公司
上海三福明成立于 2006 年 6 月，注册地址：上海市长宁区延安
西路 1160 号 703 室，法定代表人：汪鹏，注册资本：900 万美元。
经营范围：电子元器件、各类化学品及危险化学品（以上产品涉及
危险化学品的，仅限化学品经营许可证所列产品）
、机械器具及零件
等的批发、进出口业务。截至 2021 年 9 月 30 日，上海三福明总资
产 19,326.70 万元，净资产 15,737.50 万元；2021 年 1-9 月实现营
业收入 21,996.79 万元，净利润 2,323.11 万元。
（以上数据未经审
计）
公司副总经理李少平先生于 2021 年 10 月辞去上海三福明董事
长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海三福明
在李少平先生辞去其董事长职务后的 12 个月内仍为公司关联方。
三、定价原则和定价依据
之间的日常关联交易依据公司经营实际需要确定，将按照公平、公
正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明
之间的日常关联交易是公司生产经营活动的重要组成部分，对市场
开拓和业务增长具有积极影响和重要意义，不会损害公司股东的利
益和影响公司的独立性。
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