证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2022-001
卧龙电气驱动集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 12 月 29 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开八
届十三次临时董事会会议的通知。会议于 2022 年 1 月 4 日在浙江省绍兴市上虞
区人民大道西段 1801 号公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开，公司现
有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事万创奇、独立董事黄速建、陈伟华、邓春
华以通讯方式参加。会议由董事长陈建成先生主持，公司监事会成员，高级管理
人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》
的有关规定。
经与会董事认真审议，会议以现场与通讯相结合的方式逐项表决通过了如下
决议：
公司董事会选举庞欣元先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至第八
届董事会任期届满之日止。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于董事长辞任暨补选董事长、董事
的公告》（公告编号 2022-002）。
公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，
现提名张红信先生担任公司第八届董事会董事候选人，候选董事任期自股东大会
审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于董事长辞任暨补选董事长、董事
的公告》（公告编号 2022-002）。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意黎明先生担任公司总裁，
任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。公司 2022
年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，总裁称谓
生效。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于高级管理人员辞任暨聘任高级管
理人员的公告》（公告编号 2022-003）。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意郑艳文先生担任公司副
总裁，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。公司
裁称谓生效。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于高级管理人员辞任暨聘任高级管
理人员的公告》（公告编号 2022-003）。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意张文刚先生担任公司副
总裁，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。公司
裁称谓生效。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于高级管理人员辞任暨聘任高级管
理人员的公告》（公告编号 2022-003）。
鉴于陈建成先生辞去公司董事会专门委员会相关职务，需要对董事会专门委
员会委员予以补充调整。公司第八届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考
核委员会及战略决策委员会四个专门委员会调整结果如下：
提名委员会：
主任黄速建，成员黄速建、陈伟华、黎明
审计委员会：
主任邓春华，成员邓春华、陈伟华、吴剑波
薪酬与考核委员会：
主任黄速建，成员黄速建、邓春华、庞欣元
战略决策委员会：
主任庞欣元，成员庞欣元、黄速建、黎明、万创奇、吴剑波
本议案无需提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于修订《公司章程》《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》的公告》（公告编号 2022-004）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于修订《公司章程》《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》的公告》（公告编号 2022-004）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于修订《公司章程》《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》的公告》（公告编号 2022-004）。
公司拟于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于
补选非独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》以及《关于修
订<监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见刊登于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的公告》（公告编号 2022-006）。
特此公告。
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