证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2022-002
甘源食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”或“甘源食
品”) 根据经营发展需要，拟用自有资金人民币贰仟万元,
在浙江省杭州市淳安县投资设立销售子公司，销售子公司名
称为“杭州淳安甘源食品销售有限公司”。
公司已于 2021 年 12 月 31 日上午召开第四届董事会第
二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于设立杭州销售子公司的议案》。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规，本议
案在公司董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体介绍
本次投资的“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为公
司自有资金全额出资设立的全资子公司，该交易事项不涉及
其他交易对手方。
三、投资标的基本情况
幢 110-10
人独资）
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）
。一般项目：食品互联网销
售（仅销售预包装食品）
；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；人工智能基础软件开发；企业管理；社会经济咨询
服务；品牌管理；市场营销策划；工业设计服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数
据处理服务；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
现金方式出资，资金来源为公司自有资金。
目前，全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”
已于 2021 年 12 月 31 日下午完成设立登记手续，上述信息
是工商管理部门核准登记结果。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资设立杭州销售子公司不需要签订投资协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
务拓展，有利于提升公司未来发展空间，能够推动公司业务
线上与线下共同发展，并进一步拓展销售市场，符合公司的
战略发展规划，符合公司和股东利益。
个新成立的公司，在实际运营中可能存在一定的市场风险、
经营风险和管理风险，投资收益存在不确定性的风险。公司
将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适
应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。
对公司正常生产经营和财务状况不存在重大影响。
六、备查文件
特此公告。
甘源食品股份有限公司董事会
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