证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2022-01
广东鸿图科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
二十七次会议通知于2021年12月20日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发
出。会议于2021年12月30日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召
开，会议应出席董事11人，实际参加表决董事11人。公司监事会成员、高级管理人员
列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
同意聘任廖坚先生担任公司董事会秘书职务，任期至本届董事会届满日止。
廖坚先生的简历详见本公告附件。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事廖坚对本议案回避表决。
二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；
同意结合公司当前实际和未来发展需要，对公司内部组织架构进行调整。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2022 年度投资预算的议案》；
公司下属压铸、内外饰件板块及相关子公司按照投资总额控制、聚焦行业发展趋
势、符合公司战略规划、优先价值产品所需关键产能投入、提质降本增效五大原则，
根据实际生产经营情况需要，在董事会批准的金额范围内使用自有资金实施内部前期
经董事会审批同意的续建项目及 2022 年新建的投资项目，包括产能投入、研发投资、
基建、技术改造、办公设备、环保安全等对内投资项目。公司将加大新产品、新技术、
新工艺、新材料、新装备方面的研发投资，2022 年计划实施包括新能源汽车大型铸件
研发项目（12000 吨压铸机）在内的多个研发投资项目，为公司未来发展做好储备。
（相关项目的实施结果和成效具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于 2022 年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；
具体内容详见公司 2022 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于授权董事长办理公司银行贷款所涉资产抵押等事宜的议案》；
为提高公司运行效率，董事会授权董事长办理公司银行贷款所涉资产抵押等事宜，
具体如下：
公司因办理银行贷款涉及的资产抵押、质押及其他担保事宜。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘请内审部负责人的议案》。
同意聘请梁洪胜先生担任公司内审部负责人，任期至本届董事会届满日止。
梁洪胜先生的简历详见本公告附件。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月四日
附件：
廖坚先生简历：
廖坚，男，53 岁，本科学历。曾任高要市国有资产经营有限公司董事长、高要鸿
图工业有限公司（持有公司 5%以上股份的股东）董事、高要鸿爱斯工业机械有限公司
副董事长；现任肇庆市高要区国有资产经营有限公司（持有公司 5%以上股份的股东，
原高要市国有资产经营有限公司）董事，本公司党委委员、副董事长，广东盛图投资
有限公司董事长、总经理，珠海励图投资管理有限公司执行董事。其直接持有 16,000
股本公司股票，另通过公司员工持股计划间接持有公司股票（持有广发原驰·广东鸿
图 1 号集合资产管理计划 150 万份份额）；其与公司控股股东、实际控制人以及公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信
被执行人”。廖坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
已经深交所备案通过。
梁洪胜先生简历：
梁洪胜，男，36 岁，大学本科学历，曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
项目经理、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，曾任公司内审部
负责人，现任全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司财务总监。梁洪胜先生与公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人和持有公
司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及派出机构的惩戒，也未
受到过证券交易所的处罚。
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