北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议
相关议案的独立意见
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于 2021 年 12 月 31 日以现场会议结合通讯方式召开，作为公司独立
董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等有关文件规定，基于个人独立判断的立场，现就聘任公司高级管理人
员发表独立意见如下：
一、对总经理辞职事项的独立意见
公司董事长、总经理王淑敏女士卸任总经理职务后，继续担任董事长、董事
会专委会等相关职务。经核查，辞职原因与实际情况一致，程序合法合规，王淑
敏女士辞去总经理职务不会对公司正常生产经营造成影响。
二、对聘任高级管理人员的独立意见
资料，均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。张天闯先生、杨昌坤先
生、郑聃先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的
要求，其任职资格符合担任上市公司总经理、副总经理的条件。
级管理人员的情形：不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的
情形；也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最
高人民法院公布的失信被执行人；不存在其他不符合任职资格的情形。
合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的
规定，合法有效。因此，我们同意聘任张天闯先生为公司总经理，杨昌坤先生、
郑聃先生为公司副总经理。
（此页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》之签署页）
独立董事：
于良耀 赵彦彬 潘玉忠
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