盐津铺子: 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2022-01-04 00:00:00
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证券代码:002847        证券简称:盐津铺子             公告编号:2022-004
               盐津铺子食品股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议
审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次
股东大会(以下简称“会议”)。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
   一、召开会议的基本情况
决定召开2022年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  (1)现场会议召开时间:2022年01月19日(星期二)下午14:30;
  (2)网络投票时间:2022年01月19日。其中:
   A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年01月19
日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00。
   B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年01月19日
(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。
   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东
提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
  根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新
型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,鼓励投资者通过网络投票的方式参
加股东大会。来湘返湘人员需根据政府防控规定:外省入湘人员均需查验通信
大数据行程卡和湖南省居民健康卡。根据来自不同风险地区,落实集中隔离、
居家隔离、居家健康监测、自我健康监测、核酸检测等管理措施。有本土病例
(含无症状感染者)报告省份的来(返)湘旅客需持48小时内核酸检测阴性证
明入湘,抵湘后24时之内再进行一次核酸检测,并自我健康监测14天。2022年3
月15日前,没有本土病例(无症状感染者)报告省份的来(返)湘旅客也需持
据政府相关要求进行来湘前和抵湘的排查。为配合做好疫情防控工作,公司鼓
励和建议公司投资者选择网络投票,敬请投资者支持与谅解。
  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
 (1)截止2022年01月12日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出
席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东。
 (2)本公司董事、监事及高管人员。
 (3)公司聘请的律师。
座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。
  二、会议审议事项
  以上议案经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议
通过,详见2022年01月04日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
       以上议案经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议
 通过,详见2022年01月04日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证
 券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
 相关公告。
       以上议案经公司第三届监事会第十次会议审议通过,详见2022年01月04日本
 公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证
 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
       特别强调事项:
 三分之二以上通过,关联股东需回避表决。公司将就本次股东大会审议的议案对
 中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
       三、本次股东大会提案编码示例表:
                                              备注
提案
                        提案名称                该列打勾的栏
编码
                                            目可以投票
                     非累积投票提案
       四、会议登记方法
       (1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
 人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人
 出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份
 证。
       (2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份
证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书
(格式见附件2)和本人身份证。
  (3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接
受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件3),请发传真后电
话确认。
  (4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,公司证券部。
  五、股东参加网络投票的具体操作流程
  参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
  六、其他事项
  七、备查文件
  特此通知。
                                  盐津铺子食品股份有限公司
                                         董 事 会
附件1:
                 股东参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如
下:
       一、网络投票的程序
       (1)议案设置
                                             备注
提案编                                         该列打勾
                      提案名称
 码                                          的栏目可
                                             以投票
                     非累积投票提案
       (2)填报表决意见或选举票数。
       本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票议案,填报表决意见,
同意、弃权、反对;
       (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
       如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案
的表决意见为准。
   (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30,下午 13:00-15:00。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日)上午9:15至当日下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:
                   盐津铺子食品股份有限公司
       本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东,兹委托               先生/
女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,受托人
有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表
决意见如下:
                                            备注  表决意见
议案                                         该列打勾
                       议案名称                     同 反 弃
序号                                         的栏目可
                                                意 对 权
                                           以投票
总议
               除累积投票议案外的所有议案                √

       (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上
“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符
号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)
       委托人(签字盖章):
       委托人身份证号码(营业执照):
       委托人股东证券账号:
       委托人持股数量:             股
       受托人身份证号码:
       受托人(签字):
       委托日期:   年   月    日
       委托有效期:截至本次股东大会结束
  注:本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖
单位公章。
附件 3:
             盐津铺子食品股份有限公司
个人股东姓名/           个人股东身份证号码
法人股东名称            /法人营业执照号码
 股东账号              持有股数(股)
是否本人参会             出席会议人员姓名
 代理人姓名             代理人身份证号码
 联系电话                电子邮箱
 联系地址                 邮编
   备注
  注:
照复印件);
                     (见附件 2)及提供被委托人身
份证复印件。

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