证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2022-001
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议于 2022 年 1 月 3 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯方式召开，会议通
知于 2022 年 1 月 2 日以电话、电子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董
事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由公司董事长安旭先生召集主持，因
本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁
免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<第五期员工持股计划（草案）>的议案》
为了充分调动员工积极性，建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公
司整体凝聚力和竞争力，根据《公司法》《证券法》《上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持
股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并
结合公司实际情况，拟定了《第五期员工持股计划（草案）》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五
期员工持股计划（草案）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会发表了审核意见，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本
议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司<第五期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司第五期员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指
引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟定了《第五期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五
期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会发表了审核意见，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本
议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理第五期员
工持股计划工作相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员
工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人
认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；
有）；
工持股计划作出相应调整；
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内
有效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
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