证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2022-002
盐津铺子食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进
行表决。
方式表决 4 人，无委托出席情况）。
会。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
的议案》
公司结合目前外部客观环境变化和公司实际情况，为了稳定团队士气，充分
调动经营管理人员的积极性，建立健全公司长效激励机制，拟调整公司 2021 年
限制性股票激励计划中 2022 年和 2023 年公司层面的业绩考核目标。公司拟对
《2021 年限制性股票激励计划》中“第八节 限制性股票的授予与解除限售条件”
“第二条 限制性股票的解除限售条件”之（三）公司层面的业绩考核要求”进
行调整。
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》、《盐
津铺子食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》内容详见于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事兰波先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。
表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
的议案》
公司结合目前外部客观环境变化和公司实际情况，为了稳定团队士气，充分
调动经营管理人员的积极性，建立健全公司长效激励机制，拟调整公司 2021 年
限制性股票激励计划中 2022 年和 2023 年公司层面的业绩考核目标。公司拟对
《2021 年限制性股票激励计划》中“第八节 限制性股票的授予与解除限售条件”
“第二条 限制性股票的解除限售条件”之（三）公司层面的业绩考核要求”进
行调整，同步调整《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》之“五、
考核指标及标准（一）公司层面的业绩考核要求”。
《盐津铺子食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事兰波先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。
表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
《关于拟新增合作银行并申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于 2022
年 01 月 19 日（星期三）下午 14:30 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字
楼 A 座 32 楼公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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