股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2022–002
福建福日电子股份有限公司
第七届董事会 2021 年第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2021 年第十二次临时
会议通知于 2021 年 12 月 27 日以书面文件或邮件形式送达，
并于 2021
年 12 月 31 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼
应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符合《公司法》
等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；（9 票同
意，0 票弃权，0 票反对）
鉴于公司非公开发行 A 股股票新增股份 136,540,962 股已于 2021
年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
股份登记手续，根据公司非公开发行实际情况，同意对《公司章程》
中涉及注册资本及股份总数的相关条款作如下修订并办理工商变更
登记。具体内容如下：
修订前的条款 修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币肆亿 第六条 公司注册资本为人民币
伍仟陆佰肆拾肆万柒仟壹佰贰拾元。 伍亿玖仟贰佰玖拾捌万捌仟零捌拾
贰元。
第二十条 公司的股份总数为 第二十条 公司的股份总数为
《公司章程》其它内容保持不变。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于修订<公司章程>部分条款
的公告》（公告编号：临 2022-004）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出
席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。
（二）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，会计师事务所对
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行
了专项审核，并出具了鉴证报告，保荐机构发表了无异议的核查意见。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于使用非公开发行股票募集
资 金 置 换预 先投入 募 投 项目 自筹资 金 的 公告 》（公 告 编 号： 临
（三）审议通过《关于为所属公司福建福日实业发展有限公司向
平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信提供金额为 5200 万元
人民币连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意公司为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保
金额为 5200 万元人民币。授信期限一年，具体担保期限以公司与平
安银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。
同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
（四）审议通过《关于为所属公司伟迪科技有限公司向中国信托
商业银行股份有限公司香港分行申请敞口金额为 500 万美元综合授
信提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意公司为伟迪科技有限公司提供连带责任担保，并质押 MMAX
COMMUNICATIONS,INC 的应收账款，担保金额为 500 万美元。授信期
限一年，具体担保期限以公司与中国信托商业银行股份有限公司香港
分行签订的相关担保合同约定为准。
同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
上述议案三、四具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任
担保的公告》（公告编号：临 2022-006）。
特此公告。
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