江苏索普: 江苏索普关于调整2021年度日常关联交易预计金额的公告

股票代码：600746        股票简称：江苏索普        公告编号：临 2022-003
                 江苏索普化工股份有限公司
     关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
   ? 本次调整日常关联交易预计金额事项无需提交公司股东大会审议；
   ? 本次调整日常关联交易预计金额是基于公司日常生产经营需要，不会导致公司及
     下属子公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
   一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易履行的审议程序
   江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“江苏索普”）经 2021
年 4 月 23 日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议以及 2021 年 5 月
况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》。上述事项具体情况详见公司 2021 年 4 月
于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编
号：临 2021-017）。
   根据公司日常生产经营需要，通过对公司及下属子公司 2021 年年初以来发生的日常
关联交易进行梳理，并结合目前可以预计的交易情况，拟对公司及下属子公司 2021 年度
部分日常性关联交易预计金额进行调整。公司于 2021 年 12 月 31 日召开第九届董事会第
八次会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》，公司关联董事
回避表决，公司独立董事就该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。公司于同日召
开第九届监事会第七次会议，经全体监事表决，通过上述议案。本次调整的日常关联交易
预计金额所涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东
大会审议。
股票代码：600746         股票简称：江苏索普                             公告编号：临 2022-003
   （二）本次调整关联交易情况
   本次调整增加日常关联交易预计金额 10,557 万元，约占公司最近一期经审计净资产
的 3.58%，主要原因如下：
其变更为公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》等相关规定，自索普新材料纳入公司合并报表范围当月（即 2021
年 10 月）起，其与公司关联人之间发生的交易预计将增加日常关联交易约 1,116 万元。
关联交易金额预计增加约 3,152 万元。
关联方江苏索普化工建设工程有限公司的关联交易金额预计增加约 5,757 万元。
   本次拟调整的 2021 年度日常性关联交易情况如下：
                                                                    单位：万元
 关联交易类                    2021 年预       际发生额      本次拟调    调整后全年
         主体名称     关联人                                                变动原因
   别                       计金额          （未经审       整金额    预计金额
                                          计）
                江苏索普（集
                团）有限公司
                镇江东辰环保科
         江苏索普   技工贸有限公司
 向关联人购                                                              基建项目需
 买原材料、          镇江振邦化工有
 租入仓库设            限公司
                                                                    仓库
  备等            江苏索普（集
                团）有限公司                                              索普新材料
         索普新材
                镇江海纳川物流                                             为公司新增
           料
                产业发展有限责      0             0       600      600     全资子公司
                  任公司
                江苏索普（集
                团）有限公司
                                                                    该公司用电
                江苏索普化工建                                             量增加且水
                设工程有限公司                                             电汽价格上
                                                                    涨
                镇江海纳川物流
                                                                    水电汽价格
 向关联人销          产业发展有限责     420           406      22       442
                                                                    上涨
 售产品、商   江苏索普     任公司
   品            江苏索普工程科                                             水电汽价格
                 技有限公司                                              上涨
                江苏创普信息科                                             水电汽价格
                 技有限公司                                              上涨
                江苏索普赛瑞装
                备制造有限公司
                江苏索普天辰气
                 体有限公司
股票代码：600746            股票简称：江苏索普                               公告编号：临 2022-003
                   镇江振邦化工有
                     限公司
                   镇江东辰环保科
                   技工贸有限公司
                                                                         受疫情影
                   江苏兴普船务有
                     限公司
                                                                         价大幅上涨
                   镇江海纳川物流
                   产业发展有限责   8,500         7,553       160       8,660
                     任公司
                                                                         公司年度装
                                                                         置检修，人
                   江苏索普化工建
                   设工程有限公司
                                                                         辅材料成本
         江苏索普
                                                                         增加
                                                                         为加强技改
                                                                         项目管理增
                   江苏索普工程科
 接受关联人              技有限公司
                                                                         保等技改项
 提供的劳务                                                                   目的设计费
                   江苏创普信息科                                               智能化技改
                    技有限公司                                                项目增加
                   镇江华普建设监
                   理有限责任公司
                   江苏索普化工建
                   设工程有限公司
                   镇江海纳川物流
                   产业发展有限责     0             0         130       130     索普新材料
         索普新材
                     任公司                                                 为公司新增
           料
                   江苏索普工程科                                               全资子公司
                    技有限公司
                   江苏创普信息科
                    技有限公司
              合并             42,863       41,874.38   10,557    53,420     -
   二、关联方介绍和关联关系
   （一）关联方基本情况
   （1）江苏索普（集团）有限公司
   法人代表：胡宗贵
   注册资本：200,000 万元人民币
   住所：镇江市京口区求索路 101 号
   企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   经营范围：化工原料及产品的制造、销售（以安全生产许可证许可的产品范围为
准）；危险化学品生产及经营（限危险化学品生产许可证及危险化学品经营许可证核
定范围和方式经营）；ADC 发泡剂的生产及销售；食品添加剂二氧化碳（液化的）的生
产和销售；固态二氧化碳（干冰）的生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；石油及制品、石油配
股票代码：600746      股票简称：江苏索普      公告编号：临 2022-003
套物资、汽车配件、井下压裂配件、控油机配件、塑料及制品、钢铁及金属制品、通讯设
备设施及器材、矿产品及制品、水泥及制品、橡胶制品、润滑油、电线电缆、仪器仪表、
阀门、五金交电、电器、消防器材、劳保用品、电子产品、办公用品、办公自动化设备及
耗材、煤炭、兰炭、焦炭、铁矿粉、化肥销售；工程设计、施工、安装、工程技术服务；
建筑装饰工程施工；石油工程技术服务；
                 化工产品的技术咨询、
                          商务咨询服务、
                                信息咨询
服务；物业管理；不动产租赁；为船舶提供码头服务，在港区内提供货物装卸、仓储服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   （2）镇江海纳川物流产业发展有限责任公司
   法人代表：许宝华
   注册资本：20,000 万元人民币
   住所：镇江市谏壁镇越河街 50 号
   企业类型：有限责任公司
   经营范围：道路普通货物运输（危险品除外），货物专用运输（冷藏保鲜、罐式）；经
营性道路危险品货物运输（按道路运输经营许可证核定范围经营）
                            ；机械、
                               汽车维修及钢
结构制作；自备铁路、港口货运和专用运输（集装箱、罐式）及其他设施服务，管道运输
（危险品除外）；物资仓储（危险品除外）、货物装卸（包括铁路站、场和港区内提供的物
资仓储和货物装卸服务）；货运代理；危险化学品经营（带储存设施经营、仓储经营）
                                     （限
危险化学品经营许可证核定范围和方式经营）；化工产品、石油及制品、煤碳、塑料及制
品、钢铁、有色金属及制品、机电设备及配件、通讯设备及器材、矿产及制品、木材及制
品、建筑材料和水泥及制品的批发和零售；贸易信息咨询，市场营销策划，品牌策划；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务
                （国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）；普通石油制品批发；化工产品批发（不含危险化学品）
                          （依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：船舶港口服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
   （3）江苏索普化工建设工程有限公司
   法定代表人：周 波
   注册资本：10,000 万人民币
   住所：镇江市京口区象山镇长岗
   企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
股票代码：600746      股票简称：江苏索普    公告编号：临 2022-003
   经营范围：常压容器设计、制造、安装与维修；钢结构制作安装；电气、仪表设
备安装与维修；金属加工；化工流程自动控制设备维修；空调设计、安装与维修；防
腐、保温施工与维修；设备和管道堵漏；建筑工程施工、土石方工程施工、房屋建筑
施工、室内外装饰装修工程施工；园林绿化；市政公用工程施工；公路工程养护；市
政养护；苗木种植及销售；机电设备安装、化工石油装置及管道安装与维修；清洁和
搬运服务；装卸及吊装业务；起重机械安装与维修；普通货物道路运输服务；以上相
关业务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   （4）江苏创普信息科技有限公司
   法人代表：孙成伟
   注册资本：1,000 万元人民币
   住所：镇江市京口区求索路 101 号
   企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   经营范围：软件开发；互联网接入服务；信息系统集成服务，信息咨询服务，数
据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务，呼叫中心；网站开发；计算机软
件及辅助设备、通讯器材批发零售；机械设备、五金产品及电子产品的批发；节能工
程设计与施工；危险化学品经营（限《危险化学品经营许可证》核定的范围和方式经
营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   （5）江苏索普工程科技有限公司
   法定代表人：刘玲
   注册资本：1,500 万元人民币
   住所：镇江市京口区求索路 101 号
   企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   经营范围：工程设计、施工、安装；建筑装饰；工程技术服务、技术研发；化工
工程的设计；石油、化工、土建工程的技术咨询、培训、转让、服务；化工产品及原
料（危险品除外）、焦炭、煤炭、钢材及金属制品、木材、机械设备、电器设备、仪器
仪表的销售；代办进出口业务手续。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
   （6）镇江东辰环保科技工贸有限公司
   法定代表人：苏金泉
股票代码：600746      股票简称：江苏索普      公告编号：临 2022-003
   注册资本：500 万元人民币
   住所：镇江市京口区龙吟坊商业街 C1 区 106 室
   企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
   经营范围：环保科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备的设计、加工
和销售；环保工程的设计、施工；环保材料、环保设备的销售；污染防治方案咨询；环保
业务培训；环保仪器的安装、维护；环保事务代理；化工产品（危险品除外）、危险化学品
（按危险化学品经营许可证所列范围经营，
                  且不得储存，
                       经营品种涉及其它行政许可的，
应按规定履行相关手续）、电子产品、机械设备、机电产品、计算机软硬件、建筑材料、日
用百货、工艺礼品的销售；商务咨询、建筑设计、企业管理咨询、建筑装饰工程、展览展
示、软件研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   （7）江苏索普天辰气体有限公司
   法定代表人：吴举泰
   注册资本：2,000 万元人民币
   住所：镇江市京口区象山镇长岗
   企业类型：有限责任公司
   经营范围：
       危险化学品的批发
              （按危险化学品经营许可证所列项目经营，
                                且不得仓储）
                                     ；
碳回收的技术研发；
        干冰的销售；
             食品添加剂的销售。
                     （依法须经批准的项目，
                               经相关部门
批准后方可开展经营活动）
   （8）江苏兴普船务有限公司
   法定代表人：王辉
   注册资本：4,500 万元人民币
   住所：镇江市谏壁镇越河街 50 号
   企业类型：有限责任公司
   经营范围：
       长江中下游及支流省际普通货船、
                     散装化学品船运输；
                             道路普通货物运输
（危险品除外）
      ；无船承运业务经营；
               承办海运、
                   陆运、
                     空运进出口货物的国际运输代理业
务（包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、相关的短途运输服务及运输
咨询业务）；国内铁路、公路、水路普通货物联运代理；国内船舶代理；国际船舶代理；国
内道路普通货物运输代理；
           道路普通货物的装卸和配载；
                       煤炭的零售经营；
                              危险化学品的
销售（限许可证核定的范围）；金属材料、金属制品、化工产品（危险品除外）、化纤原料、
股票代码：600746      股票简称：江苏索普           公告编号：临 2022-003
针纺织原料、塑胶制品、塑胶原料、电线电缆、机电、机械设备、建筑材料、五金、
服装及化肥的销售；江上浮吊作业；港口拖轮服务；拖轮拖带服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   （9）镇江振邦化工有限公司
   法定代表人：周祖涛
   注册资本：2,000 万元人民币
   住所：镇江市谏壁化工开发区
   企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   经营范围：福美双、硫磺的生产；橡胶促进剂（M、DM、TMTD、CZ、NOBS、NS）（危
险品除外）的生产、销售；促进剂、防老剂、化学产品的销售（以上危险品除外）；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   （10）江苏索普赛瑞装备制造有限公司
   法定代表人：周 波
   注册资本：3,000 万元人民币
   住所：镇江市京口区求索路 18 号
   企业类型：有限责任公司
   经营范围：A 级锅炉制造、销售；高压容器及第三类低、中压容器设计、制造、
销售；秸秆、稻壳综合利用设备制造、销售；城市垃圾处理设备制造、销售；锅炉辅
机、锅炉配件、化工设备、机械、金属结构件制造、销售；提供以上产品的相关技术
服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的
商品和技术除外）；余热回收技术、节约能源开发技术、环境保护技术领域内的技术
研究、开发及应用；金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
   （11）镇江市华普建设监理有限责任公司
   法定代表人：贾建鸿
   注册资本：600 万元人民币
   住所：镇江市京口区学府路 88－8 号大观天下小区 22 幢第 12 层
   企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
股票代码：600746      股票简称：江苏索普         公告编号：临 2022-003
   经营范围：房屋建筑工程监理；
                市政公用工程监理；
                        化工石油工程监理；
                                信息系统工
程监理；人防工程监理；水利水电工程监理；工程造价咨询服务；工程招标代理；工程咨
询服务；
   建设工程项目管理；
           建设工程代建。
                 （依法须经批准的项目，
                           经相关部门批准后方
可开展经营活动）
   （二）关联方与上市公司的关联关系
   （1）江苏索普（集团）有限公司（以下简称“索普集团”）为本公司的控股股东，截
至本公告披露之日，其持有公司 74.24%的股权。
   （2）
     镇江海纳川物流产业发展有限责任公司为索普集团及公司间接控股股东镇江城
市建设产业集团有限公司
          （以下简称
              “镇江城建”
                   ）参股公司，
                        公司控股股东索普集团副总
经理同时任镇江海纳川物流产业发展有限责任公司董事长。
   （3）江苏索普化工建设工程有限公司、
                    江苏创普信息科技有限公司、
                                江苏索普工程
科技有限公司、镇江振邦化工有限公司为公司控股股东索普集团全资子公司。
   （4）
     镇江东辰环保科技工贸有限公司、
                   江苏索普天辰气体有限公司为公司控股股东
索普集团参股公司，
        索普集团分别持有镇江东辰环保科技工贸有限公司 35%股权、
                                    持有江
苏索普天辰气体有限公司 50%股权。
   （5）
     镇江海纳川物流产业发展有限责任公司间接持有江苏兴普船务有限公司100%股
权，
 公司控股股东索普集团副总经理在 2021 年 7 月 9 日前同时任江苏兴普船务有限公司
董事长。
   （6）江苏索普赛瑞装备制造有限公司为公司控股股东索普集团的控股子公司。
   （7）镇江市华普建设监理有限责任公司为公司控股股东索普集团的间接参股公司。
   （三）履约能力分析
   上述关联企业经营状况正常，
               能够正常履行与公司达成的各项协议，
                               违约风险较低。
   三、定价政策和定价依据
   公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，
                             交易符合公开、
                                   公平、
公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
   四、交易目的和交易对上市公司的影响
   公司与上述关联方进行的交易均为满足正常的生产经营需要，
                             均为日常进行的经营性
业务往来，是在公平、互利基础上进行的。
                  公司也对日常关联交易进行了控制。
                                 交易各方
严格按照市场经济规则进行，
            不存在损害公司利益，
                     特别是中小股东利益的情形，
                                 不会对
股票代码：600746       股票简称：江苏索普          公告编号：临 2022-003
公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。
     五、保荐机构核查意见
   经核查，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司 调整
就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次日常关联交易事项无需提交公
司股东大会审议。截至目前，上述关联交易的审议程序符合《上海证券交易所股票上
市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定。上述关联交易价格遵循公允定价原则，
按市场化原则协商定价，未发现损害其他股东利益的情况，上述关联交易对公司的财
务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关
联方形成依赖。
   综上所述，保荐机构对江苏索普调整 2021 年度日常关联交易预计金额事项无异
议。
     特此公告。
                              江苏索普化工股份有限公司董事会
                                二〇二二年一月四日